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构筑金融安全“防护墙” 中信银行平顶山分行持

  中新网河南新闻7月23日电 6月份以来,中信银行平顶山分行持续加大反洗钱宣传力度,组织各网点工作人员深入社区开展以“加强账户管理,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制”为主题的反洗钱宣传活动。

  中信银行平顶山分行除立足厅堂向办理业务的客户发放反洗钱知识宣传折页,宣传洗钱活动的危害和反洗钱的意义,在电子屏循环播放反洗钱相关标语和居民反洗钱注意事项外,还组织工作人员利用“6·14信用记录日”、金融知识万里行宣传月等重要时间节点(段)展开集中宣传。

  “总以为金融风险离我们很遥远,听中信银行工作人员一讲,才发现金融陷阱就在身边。”在近日举行的进社区金融知识宣传活动中,联盟鑫城居民赵女士听完银行工作人员的讲解后说。

  “在多数人印象中,那些做大买卖的人才有可能洗钱。这其实是认识上的误区。”中信银行平顶山分行副行长张要伟说,洗钱本身是一种犯罪行为,这种行为侵害每个合法公民的利益。它与走私、贩毒、贪污贿赂、恐怖活动、金融诈骗、黑社会等上游各种犯罪行为密切相关。从小处看,从个人身份证的盗用、冒名开户、转账提现,到商业合同的签订、

  商铺和住房的购买等行为,洗钱犯罪与“反洗钱”的博弈、较量时刻都在进行。从大处看,洗钱犯罪不但助长和滋生腐败,造成社会的不公平,同时还与恐怖活动相关,对社会稳定、人民生命财产安全造成巨大危害。自2007年《反洗钱法》正式实施以来,国家对洗钱活动的打击力度越来越大,以维护正常的金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

  张要伟提醒大家,在日常生活中应当注意两点:一要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等,做到不出租、出借、出售账户存取工具,避免造成经济损失及承担法律责任。对于废弃不用的银行卡,也要及时办理销户业务,并将卡片磁条销毁,不可随意丢弃。二要保护好个人信息,不要随意使用个人身份证为他人代办银行卡,也不要轻易使用自己名下银行卡为他人进行存取款、转账等业务,若发现个人名下账户异常或个人信息被他人使用,应及时向银行核实并向公安部门报案,核对查明具体原委,避免成为洗钱行为的“替罪羊”。概括成两句话就是:“不租不借身份证,不租不借银行卡”。(中信银行平顶山分行供稿)